وثائق بنما تصف علاء مبارك بعميل فائق الخطورة

كشفت وثائق بنما المسربة تورط "علاء مبارك" نجل الرئيس المصري الأسبق "حسني مبارك" في أنشطة مالية رغم القرار الصادر بتجميد أموال عائلة مبارك واصفة نجل مبارك بعميل فائق الخطورة.


والوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" التي تتخذ بنما مقراً لها وتهتم بالخدمات الإلكترونية كشفت إمتلاك علاء مبارك لشركة "بان وورلد" للإستثمارات والتابعة لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند" التي تدار أعمالها عبر شركات الخدمات المالية "كريدي سويس".


وأوضحت الوثائق المسربة تهاوناً في الكشف عن تعاملات شركة علاء مبارك "بان وورلد" وتقاعد عم تجميد أصول وحسابات الشركة مما أدى إلى تغريمها مبلغ 37500 دولار عام 2013 لإهمالها التعاطي مع شركة لعميل فائق الخطورة وفقاً للوصف المذكور بالوثائق المسربة, وكانت شركة "بريتش فيرجين أيلاند" هي الجهه الفارضة للغرامة المالية.

كما كشفت الوثائق عن مطالبة شركة "بريتش فيرجين أيلاند" الوكيلة لشركة "بان وورلد" شركة موساك فونسيكا بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق "حسني مبارك" وذلك بموجب قرار أصدرة الإتحاد الأوروبي بتجميد حسابات وأصول عائلة مبارك خارج مصر.

كما أظهرت الوثائق إعترافاً من قبل شركة "بريتيش فيرجين" بإحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخلفات في التعاملات بين "بان وورلد" وشركة "موساك فونسيكا"مستقيلة عن دورها كوكيل لشركة "بان وورلد" لمالكها علاء مبارك في شهر ابريل 2015 وذلك بعد تشكيله "أيلاند" فريقاً للتحقيق بين الأعمال التي تربط بين شركتي "بان وورلد" وشركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا".

شركة "موساك فونسيكا" قامت من جهتها بإرسال وثيقة إلى لجنة التحقيقات المالية التي شكلتها "بريتيش فيرجين" في عام 2013 تعلمها عن عدم علمها بحجم أعمال وأنشطة شركة "بان وورلد" مرفقة بصورة جواز سفر علاء مبارك, مسجلة بعنوان 28شارع ويلتون بليس لندن وفقاً لما نشرته وثائق بنما.

وكان تحقيق صحفي ضخم نُشر أمس الأحد 3 ابريل 2016 وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم إستناداً إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة كشف أن 140 زعيماً سياسياً من حول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حاليين أو سابقين هربوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.

المصدر:هايفغتون بوست

التعليقات

الاسم

أخبار السعوديه,659,أخبار السياسة,801,أخبار العالم,382,أخبار العرب,485,اخبار الفن,5,أخبار الموبايلات,252,اخبار تكنولوجيا الصناعات,33,أخبار مصر,6,اخبار و عروض شبكات المحمول,62,أخبار-الاقتصاد,16,أخبار-الإمارات,28,أخبار-الرياضة,66,أخبار-الكويت,1,أخبار-قطر,25,أخبار-مصر,262,أسعار الموبايلات,73,اطفال,3,أندرويد,23,ايباد iPad,21,أيفون iPHONE,110,بلاكبيرىBlackBerry,9,بيع و شراء الموبايلات المستعملة,4,تاريخ,1,تحليلات-سياسية,13,تربية,3,تقارير-Infinix,1,تقييمات الموبايل,57,ثقافة-عامة,66,حوادث وقضايا,3,سامسونج SAMSUNG,68,سونى اريكسون Sony Ericsson,21,شروح و حلول مشاكل iPhone و iPad,11,طب و صحة,152,عيوب الموبايلات,7,غرائب العالم,47,مشاكل الموبايلات,6,معجزات القرأن,3,معلومات,27,معلومات-نصائح-عامة,65,مقارنة الموبايلات,4,مقالات حرة,15,منوعات,20,منوعات وغرائب,56,نصائح قبل الشراء,9,نوكيا Nokia,58,HTC,45,LG,4,Oppo,4,Xiaomi,1,
rtl
item
المحمول: وثائق بنما تصف علاء مبارك بعميل فائق الخطورة
وثائق بنما تصف علاء مبارك بعميل فائق الخطورة
https://4.bp.blogspot.com/-2Wd7lcKxBNU/VwJcAI331bI/AAAAAAAAAws/yIbZet6NUJY5hFXiHade2HV18UV8HxglA/s640/2016_4_3_23_3_44_132.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-2Wd7lcKxBNU/VwJcAI331bI/AAAAAAAAAws/yIbZet6NUJY5hFXiHade2HV18UV8HxglA/s72-c/2016_4_3_23_3_44_132.jpg
المحمول
http://www.mahmul.com/2016/04/Panama-confidential-documents.html
http://www.mahmul.com/
http://www.mahmul.com/
http://www.mahmul.com/2016/04/Panama-confidential-documents.html
true
7695058967959845175
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore تعليق Cancel reply Delete من الرئيسية PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU أقسام المدونة أرشيف بحث ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago المتابعون Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy